Polis, endişe verici bir şekilde, Pune ve Nashik'ten 'para kuryesi' olarak hareket eden ve gelirlerin bir kısmı karşılığında yasa dışı fonlar almak için banka hesap bilgilerini açıklayarak siber dolandırıcılara yardım eden giderek artan sayıda gencin tespit edildiğini tespit etti. Polise göre bu, Rajasthan, Uttar Pradesh ve Bihar gibi eyaletlerden kişilerin özellikle siber dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı önceki vakalardan farklı bir durum. Pune ve Nashik'teki gençlerin siber suçlular için aracı olarak ortaya çıkması, siber dolandırıcılık ağlarının tespit edilmekten kaçınmak ve mali suç işlemek için gelişen taktiklerini vurguluyor.
“Para kuryesi” terimi, banka hesabının sahte para almak için kullanılmasına izin veren kişiyi ifade eder. (TEMSİLCİ GÖRÜNTÜ)
“Para katırı” terimi, genellikle gelirin bir kısmı karşılığında banka hesaplarının sahte para almak için kullanılmasına izin veren kişiyi ifade eder. Böyle bir kişi genellikle dolandırıcılığı planlayan siber suçlu ile parası çalınan kurban arasında aracı görevi görür. Siber dolandırıcılar, beklenmedik suç ortaklarının banka hesaplarını kullanarak yasa dışı işlemlerin izini sürebilir ve polisin failleri takip etmesini ve yakalamasını zorlaştırabilir.
Kriket heyecanını daha önce hiç olmadığı gibi, yalnızca HT'de keşfedin. Şimdi keşfedin!
Yakın zamanda yaşanan bir olayda Chandan Nagar polisi, Pimpri-Chinchwad'da Thergaon'lu Abhishekh Ranade'yi parasal tazminat karşılığında banka hesabını siber dolandırıcılara teslim ettiği için tutukladı. Bir siber dolandırıcılığı araştırırken ₹Polis, 2023 yılında 24,95 lakh rupi tutarındaki tutarın Ranade'nin hesabına aktarıldığını tespit etti. Sorgulama sırasında Ranade, dolandırıcıların banka hesabına yetkisiz erişim sağladığı ve dolandırıcılık işlemleri gerçekleştirdiği iddia edilen bir planın kurbanı olduğunu iddia etti.
Polis yardımcı müfettişi ve soruşturma memuru Rameshwar Rewale şunları söyledi: “Ranade bir sosyal medya pazarlama şirketi işletiyor. Akrabası aracılığıyla, Nashik'ten bazı kişilerle temasa geçti ve bu kişiler, kendisine teklif etmeleri karşılığında banka bilgilerini vermesi için onu kandırdı. ₹5 lakh.”
Rewale, “Nashik, Pune ve Mumbai'de sosyal medyadaki insanları para toplayıcı olarak çalışmaya teşvik etmek için onlara yüklü miktarlar teklif eden bir gürültü var. Bu insanları takip ediyoruz ve onları yakında tutuklayacağız” dedi.
Chandan Nagar karakolundan kıdemli polis müfettişi Manisha Patil, işleyiş tarzını açıklayarak şunları söyledi: “Bu tür hesaplarda parasal işlemlerde herhangi bir sınırlama olmadığı için cari hesapları kullanıyorlar. Para alındıktan sonra, polisin bu konuda hiçbir şüphesi kalmaması için hesap sahibine, hesabının hacklenmesi nedeniyle polise rapor vermesi talimatını da veriyorlar.”
Patil, bu durumda bile Ranade'nin banka hesabının hacklenmesi nedeniyle polise şikayette bulunduğunu, bu nedenle polisin kendisine karşı altı ay boyunca herhangi bir işlem yapmadığını söyledi. Ancak teknik analizin ardından gerçek nihayet gün ışığına çıktı.
Rewale, bu banka hesaplarının yalnızca bir veya iki gün dayanacağını ve siber suçluların talimatlarına göre kullanılması gerektiğini söyledi. Bu tür hesaplar özellikle Cuma veya Cumartesi günleri kullanılıyor, böylece şüphe durumunda ilgili bankalar Pazartesi gününe kadar müdahale edemiyor ve para daha sonra diğer banka hesaplarına ve son olarak Bitcoin'e aktarılıyor. Bu özel durumda, Ranade şunları aldı: ₹Bir günde banka hesabına 100 crore yatırıldı.
Aralık 2023'teki başka bir vakada Pimpri-Chinchwad polisi, Kondhwa'dan Ashish Jaju'yu ve diğer 13 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon dolar değerinde sahtekarlık işlemleri nedeniyle tutukladı. ₹Kendilerinin tuttuğu banka hesaplarında 200 crore kazanılmıştı.
Pimpri-Chinchwad polisi suç şubesi polis müfettişi Shankar Awtade şunları söyledi: “Bu dolandırıcılığın üç aşaması var. Para kuryeleri yasa dışı parayı belirli bir miktara alabilmek için banka bilgilerini vermeleri yeterlidir. İkinci aşamada ise bu banka hesaplarını işleten ve bu hesaplardaki parayı başka hesaplara aktarıp Bitcoin'e çeviren kişiler bulunmaktadır. Üçüncü aşamada, gerçek siber suçlular tüm bu dolandırıcılıkları yürütüyor.”
Awtade'ye göre üçüncü adımda siber suçlular parayı yabancı Bitcoin'lerden geri alıyor. Her aşamada insanlar birbirlerini tanımazlar ve yalnızca maddi çıkar elde etmek için katkıda bulunurlar.
Siber uzman ve Digital Task Force Legal Services LLP'nin kurucusu ve genel müdürü Rohan Nyayadhish şunları söyledi: “Evet, polis yetkilileri para kuryesi faaliyetlerinin yayılmasıyla mücadelede kamuoyunu bilinçlendirmenin ve eğitimin önemini vurguluyor.”
Nyayadhish, siber dolandırıcılık ağlarına dahil olan kişileri etkili bir şekilde tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak için farklı bölgelerdeki siber polis birimleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabaların sürdüğünü söyledi. Yetkililer, bu yasa dışı faaliyetlerin destekçilerini ve olanak sağlayanlarını hedef alarak siber suç örgütlerinin faaliyetlerini aksatmayı ve kamu çıkarlarını korumayı amaçlıyor.
“Para kuryesi” terimi, banka hesabının sahte para almak için kullanılmasına izin veren kişiyi ifade eder. (TEMSİLCİ GÖRÜNTÜ)
“Para katırı” terimi, genellikle gelirin bir kısmı karşılığında banka hesaplarının sahte para almak için kullanılmasına izin veren kişiyi ifade eder. Böyle bir kişi genellikle dolandırıcılığı planlayan siber suçlu ile parası çalınan kurban arasında aracı görevi görür. Siber dolandırıcılar, beklenmedik suç ortaklarının banka hesaplarını kullanarak yasa dışı işlemlerin izini sürebilir ve polisin failleri takip etmesini ve yakalamasını zorlaştırabilir.
Kriket heyecanını daha önce hiç olmadığı gibi, yalnızca HT'de keşfedin. Şimdi keşfedin!
Yakın zamanda yaşanan bir olayda Chandan Nagar polisi, Pimpri-Chinchwad'da Thergaon'lu Abhishekh Ranade'yi parasal tazminat karşılığında banka hesabını siber dolandırıcılara teslim ettiği için tutukladı. Bir siber dolandırıcılığı araştırırken ₹Polis, 2023 yılında 24,95 lakh rupi tutarındaki tutarın Ranade'nin hesabına aktarıldığını tespit etti. Sorgulama sırasında Ranade, dolandırıcıların banka hesabına yetkisiz erişim sağladığı ve dolandırıcılık işlemleri gerçekleştirdiği iddia edilen bir planın kurbanı olduğunu iddia etti.
Polis yardımcı müfettişi ve soruşturma memuru Rameshwar Rewale şunları söyledi: “Ranade bir sosyal medya pazarlama şirketi işletiyor. Akrabası aracılığıyla, Nashik'ten bazı kişilerle temasa geçti ve bu kişiler, kendisine teklif etmeleri karşılığında banka bilgilerini vermesi için onu kandırdı. ₹5 lakh.”
Rewale, “Nashik, Pune ve Mumbai'de sosyal medyadaki insanları para toplayıcı olarak çalışmaya teşvik etmek için onlara yüklü miktarlar teklif eden bir gürültü var. Bu insanları takip ediyoruz ve onları yakında tutuklayacağız” dedi.
Chandan Nagar karakolundan kıdemli polis müfettişi Manisha Patil, işleyiş tarzını açıklayarak şunları söyledi: “Bu tür hesaplarda parasal işlemlerde herhangi bir sınırlama olmadığı için cari hesapları kullanıyorlar. Para alındıktan sonra, polisin bu konuda hiçbir şüphesi kalmaması için hesap sahibine, hesabının hacklenmesi nedeniyle polise rapor vermesi talimatını da veriyorlar.”
Patil, bu durumda bile Ranade'nin banka hesabının hacklenmesi nedeniyle polise şikayette bulunduğunu, bu nedenle polisin kendisine karşı altı ay boyunca herhangi bir işlem yapmadığını söyledi. Ancak teknik analizin ardından gerçek nihayet gün ışığına çıktı.
Rewale, bu banka hesaplarının yalnızca bir veya iki gün dayanacağını ve siber suçluların talimatlarına göre kullanılması gerektiğini söyledi. Bu tür hesaplar özellikle Cuma veya Cumartesi günleri kullanılıyor, böylece şüphe durumunda ilgili bankalar Pazartesi gününe kadar müdahale edemiyor ve para daha sonra diğer banka hesaplarına ve son olarak Bitcoin'e aktarılıyor. Bu özel durumda, Ranade şunları aldı: ₹Bir günde banka hesabına 100 crore yatırıldı.
Aralık 2023'teki başka bir vakada Pimpri-Chinchwad polisi, Kondhwa'dan Ashish Jaju'yu ve diğer 13 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon dolar değerinde sahtekarlık işlemleri nedeniyle tutukladı. ₹Kendilerinin tuttuğu banka hesaplarında 200 crore kazanılmıştı.
Pimpri-Chinchwad polisi suç şubesi polis müfettişi Shankar Awtade şunları söyledi: “Bu dolandırıcılığın üç aşaması var. Para kuryeleri yasa dışı parayı belirli bir miktara alabilmek için banka bilgilerini vermeleri yeterlidir. İkinci aşamada ise bu banka hesaplarını işleten ve bu hesaplardaki parayı başka hesaplara aktarıp Bitcoin'e çeviren kişiler bulunmaktadır. Üçüncü aşamada, gerçek siber suçlular tüm bu dolandırıcılıkları yürütüyor.”
Awtade'ye göre üçüncü adımda siber suçlular parayı yabancı Bitcoin'lerden geri alıyor. Her aşamada insanlar birbirlerini tanımazlar ve yalnızca maddi çıkar elde etmek için katkıda bulunurlar.
Siber uzman ve Digital Task Force Legal Services LLP'nin kurucusu ve genel müdürü Rohan Nyayadhish şunları söyledi: “Evet, polis yetkilileri para kuryesi faaliyetlerinin yayılmasıyla mücadelede kamuoyunu bilinçlendirmenin ve eğitimin önemini vurguluyor.”
Nyayadhish, siber dolandırıcılık ağlarına dahil olan kişileri etkili bir şekilde tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak için farklı bölgelerdeki siber polis birimleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabaların sürdüğünü söyledi. Yetkililer, bu yasa dışı faaliyetlerin destekçilerini ve olanak sağlayanlarını hedef alarak siber suç örgütlerinin faaliyetlerini aksatmayı ve kamu çıkarlarını korumayı amaçlıyor.